公告日期：2020-11-20

公告编号：2020-044

证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：恒泰证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 6 日电话方式
发出通知。
5.会议主持人：李睿鉴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-044

二、 议案审议情况
（一） 追认通过《关于变更经营范围》议案
1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 追认通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-044

（三） 审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会》议案1.议案内容：

本次董事会审议的议案需要公司股东大会审议通过，因此提请召开 2020 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并盖章的《北京金软瑞彩科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京金软瑞彩科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 20 日

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