公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-036

证券代码：838615 证券简称：可思克 主办券商：浙商证券
浙江可思克高新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁永先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江可思克高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对 2022 年上半年工

公告编号：2022-036

作总结的基础上编制完成《公司 2022 年半年度报告》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《公司2022 年半年度报告》（公告编号 2022-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《公司 2022 年半年度年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司 2022年半年度度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2022-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司聘任总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司总经理陈宇龙因个人原因辞去总经理职务，现经公司董事长提名，公司拟聘任练海滨先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，自本次董事会审议通过之日起计算，任期至本届董事会任期结束之日止。

公告编号：2022-036

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司监事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2022-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

浙江可思克高新材料股份有限公司 2022 年 1-6 月未经审计的净利润为
-4,902,244.45 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额
-29,833,810.09 元，公司实收股本 75,250,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见在全国中小企业……
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