公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-037

证券代码：838615 证券简称：可思克 主办券商：浙商证券
浙江可思克高新材料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次监事会采取现场投票的方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张泽峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江可思克高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》
议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对 2022 年上半年工

公告编号：2022-037

作总结的基础上编制完成了《公司 2022 年半年度报告》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《公司 2022 年半年度年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司2022 年半年度度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2022-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司监事傅程丽女士因个人原因辞去监事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选聂旭珍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在

公告编号：2022-037

选出新任监事前，傅程丽女士将继续履行职责。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司监事、高级管理人员任命的公告》（公告编号 2022-044）议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

浙江可思克高新材料股份有限公司 2022 年 1-6 月未经审计的净利润为
-4,902,244.45 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额
-29,833,810.09 元，公司实收股本 75,250,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露……
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