公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-044

证券代码：838615 证券简称：可思克 主办券商：浙商证券

浙江可思克高新材料股份有限公司

监事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议、第三届监

事会第三次会议于 2022 年 8 月 22 日审议通过：

提名聂旭珍女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任练海滨先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2022 年 8 月 22

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司监事傅程丽女士因个人原因辞去监事职务、公司总经理陈宇龙因个人原因辞去总经理职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟提名聂旭珍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人；经公司董事长提名，公司拟聘任练海滨先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议。

（三）新任董监高人员履历

公告编号：2022-044

1、新任监事履历

聂旭珍女士，女，汉族，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专

学历。

2007 年 8 月至 2009 年 6 月，任浙江和谐大药房护理员；

2009 年 7 月至 2012 年 4 月，任丽水中都百货有限公司行政职员；

2013 年 4 月至 2017 年 10 月，任丽水市中心医院护理员；

2017 年 10 月至今，任丽水市绿谷明珠大酒店集团有限公司董事长办公室主任。

2、新任总经理履历

练海滨先生，男，汉族，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。

1989 年 7 月至 1997 年 2 月，任丽水华瓯精细化工有限公司车间主任、技术科长、

副总经理（生产技术、销售）、总经理；

1997 年 3 月至 1999 年 5 月，任丽水皮革总厂副厂长；

1999 年 5 月至 2001 年 2 月，任丽水地区宏达化工厂常务副厂长；

2001 年 3 月至 2003 年 4 月，任浙江丽水有邦化工有限公司总经理助理；

2003 年 4 月至 2006 年 10 月，任丽水市南明化工有限公司常务副总经理；

2006 年 10 月至 2017 年 8 月，任丽水有邦新材料有限公司副总经理、执行总经理；

2017 年 8 月至 2022 年 3 月，任江西禾益化工股份有限公司 EHS 总监（兼人力资源

总监）；

2022 年 3 月至 2022 年 7 月，任浙江宏德丽新材料有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2022-044

在选出新任监事前，傅程丽女士将继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任监事、总经理具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件

(一)《浙江可思克高新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

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