公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-047

证券代码：838615 证券简称：可思克 主办券商：浙商证券
浙江可思克高新材料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司公议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张泽峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购控股子公司股权》议案
1.议案内容：

根据公司实际生产经营需要，公司拟以 0 元收购卢利春、陈桂秋、崔祥华持有的子公司浙江优尼科新材料有限公司的 40%股权，本次股权转让完成后，优尼科将从公司的控股子公司变为公司全资子公司。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克

公告编号：2022-047

高新材料股份有限公司关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2022-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）浙江可思克高新材料有限公司第三届监事会第四次会议决议。

浙江可思克高新材料股份有限公司
监事会

2022 年 8 月 25 日

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