公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-048

证券代码：838615 证券简称：可思克 主办券商：浙商证券
浙江可思克高新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议议案已于2022年8月25日经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-048

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838615 可思克 2022 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省丽水市水阁工业区绿谷大道 332 号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于吸收合并子公司浙江优尼科新材料有限公司的议案》

为优化资源配置，提高运营效率，实现整体效益最大化，公司拟收购完成浙江优尼科新材料有限公司 100%股权后，吸收合并公司全资子公司优尼科，吸收合并完成后，优尼科予以注销，公司将继承优尼科的全部资产、负债、业务等。吸收合并后，公司股本及注册资本均不发生变化。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司关于吸收全并子公司的公告》（公告编号 2022-045）。（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，具体变更情况如下：

变更前:

“制浆造纸化学品（不含危险化学品）生产、研发，国家准许的货物和技术的自由进出口业务，化工原材料（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

变更后：

公告编号：2022-048

“制浆造纸化学品（不含危险化学品）生产、研发，制革化学品（不含危险化学品）的生产、研发，国家准许的货物和技术的自由进出口业务，化工原材料（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

上述变更后的公司经营范围最终以市场监管部门核准为准。
（三）审议《关于修订<浙江可思克高新材料股份有限公司章程>部分条款的议案》

公司因战略发展及业务经营需要，拟变更经营范围，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司关于关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号2022-050）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公……
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