公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-052

证券代码：838615 证券简称：可思克 主办券商：浙商证券
浙江可思克高新材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长梁永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数75,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

公告编号：2022-052

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并子公司浙江优尼科新材料有限公司》议案
1.议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，实现整体效益最大化，公司拟收购完成浙江优尼科新材料有限公司 100%股权后，吸收合并公司全资子公司优尼科，吸收合并完成后，优尼科予以注销，公司将继承优尼科的全部资产、负债、业务等。吸收合并后，公司股本及注册资本均不发生变化。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司关于吸收合并子公司的公告》（公告编号 2022-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情形。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，具体变更情况如下：

变更前:

“制浆造纸化学品（不含危险化学品）生产、研发，国家准许的货物和技术的自由进出口业务，化工原材料（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

变更后：

“制浆造纸化学品（不含危险化学品）生产、研发，制革化学品（不含危险化学品）的生产、研发，国家准许的货物和技术的自由进出口业务，化工原材料（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

上述变更后的公司经营范围最终以市场监管部门核准为准。

公告编号：2022-052

2.议案表决结果：

同意股数 75,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情形。

（三）审议通过《关于修订<浙江可思克高新材料股份有限公司章程>部分条款》议案

1.议案内容：

公司因战略发展及业务经营需要，拟变更经营范围，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号2022-05……
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