公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-059

证券代码：838615 证券简称：可思克 主办券商：浙商证券
浙江可思克高新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议议案已于 2022 年12 月 9 日经公司第三届董事会第五次会议
审议通过。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-059

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838615 可思克 2022 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省丽水市水阁工业区绿谷大道 332 号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事陈宇龙先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选李巧俊为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2022-061）。（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-062）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丽水市绿谷明珠大酒店集团有限公司、丽水市百盈投资合伙企业（有限合伙）、丽水市永诚投资合伙企业（有限合伙）、丽水市兴恒投资合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司关于申请 2023 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号 2022-063）。
（四）审议《关于公司 2023 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》

公告编号：2022-059

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号 2022-064）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公……
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