公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-065

证券代码：838615 证券简称：可思克 主办券商：浙商证券

浙江可思克高新材料股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长梁永先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数75,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

公告编号：2022-065

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事陈宇龙先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选李巧俊为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2022-061）。2.议案表决结果：

同意股数 75,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情形。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详 见在全 国中小企业 股份转 让系统指定 信息披 露平台

http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,706,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东丽水市绿谷明珠大酒店集团有限公司、丽水市百盈投资合伙企业（有限合伙）、丽水市永诚投资合伙企业（有限合伙）、

公告编号：2022-065

丽水市兴恒投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详 见在全 国中小企业 股份转 让系统指定 信息披 露平台

http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司关于申请 2023 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号 2022-063）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.……
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