公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-001

证券代码：838615 证券简称：可思克主办券商：浙商证券

浙江可思克高新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁永先生

6.会议列席人员：练海滨

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，具体变更情况如下：

变更前:

公告编号：2023-001

“一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

变更后：

“许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

上述变更后的公司经营范围最终以市场监管部门核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<浙江可思克高新材料股份有限公司章程>部分条款的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展及业务经营需要，拟变更经营范围，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2023-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

鉴于本次董事会相关议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定于 2023
年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）浙江可思克高新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
浙江可思克高新材料股份有限公司
董事会

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