公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-003

证券代码：838615 证券简称：可思克 主办券商：浙商证券
浙江可思克高新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十三条 经依法登记后，公司的经营 第十三条 经依法登记后，公司的经营范围为：一般项目：专用化学产品制造 范围为：许可项目：危险化学品生产。（不含危险化学品）；专用化学产品销 （依法须经批准的项目，经相关部门批售（不含危险化学品）；技术进口；货 准后方可开展经营活动，具体经营项目物进出口；化工产品销售（不含许可类 以相关部门批准文件或许可证件为准）化工产品）（除依法须经批准的项目外， 一般项目：专用化学产品制造（不含危凭营业执照依法自主开展经营活动）。 险化学品）；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；货物进出口；技术进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。

第一百五十八条 公司设总经理 1 第一百五十八条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。 名，为公司主要负责人，由董事会聘任
公司可以根据经营需要设副总经 或解聘。

公告编号：2023-003

理若干名，公司设财务负责人 1 名，可 公司可以根据经营需要设副总经
以根据相关法律法规的规定要求设董 理若干名，公司设财务负责人 1 名，可事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘。 以根据相关法律法规的规定要求设董
公司总经理、副总经理、财务负责 事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘。人、董事会秘书为公司高级管理人员。 公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司因战略发展及业务经营需要，拟变更经营范围，现拟根据上述情况修订公司章程部分条款，具体情况如下。

三、备查文件

（一）浙江可思克高新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
浙江可思克高新材料股份有限公司
董事会

2023 年 2 月 10 日

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