公告日期：2023-04-27

证券代码：838615 证券简称：可思克 主办券商：浙商证券

浙江可思克高新材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁永先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司
发展势头良好，顺利地完成目标。公司董事会在对 2022 年工作总结的基础上 形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。董事长梁永先生将公司董事会 2022
年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年，在董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展
势头良好，顺利地完成目标。公司总经理在对 2022 年工作总结的基础上形成
了《公司 2022 年度总经理工作报告》。总经理练海滨先生将公司 2022 年度工
作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司在对 2022 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2022 年年度报告》
及《公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料 股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-010）；《浙江可思克高新材料 股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司在对 2022 年工作总结的基础上，形成了《公司 2022 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

结合公司 2022 年发展情况，公司对 2023 年的财务工作做出了预算，并形
成了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，充分考虑公司发展对资金 的需求基础上，根据《公司章程》的有关规定，公司拟决定本年度不进行利润 分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度<审计报告>》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务情况已经审
计完毕，并……
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