公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：838615 证券简称：可思克 主办券商：浙商证券

浙江可思克高新材料股份有限公司

关于新增 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

2022 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2023
年日常性关联交易的议案》，预计了 2023 年度可能发生的日常性关联交易金额，具体内容详见公司于2022年12月9日在具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-062）。
因公司经营计划和实际情况，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计 调整后预计
关联交易 主要交 已发 新增预计发 调整后预计 上年实际发 金额与上年
类别 易内容 原预计金额 生金 生金额 发生金额 生金额 实际发生金
额 额差异较大
的原因

关 联 方

购买原材 为 公 司 主要公司计
料、燃料 有 偿 提 划在关联方
和动力、 供 住 300,000.00 0 500,000.00 800,000.00 23,970.00 召开供需洽
接受劳务 宿 、 餐 谈会议。

饮 、 会

议。

出 售 产
品、商品、
提供劳务

公告编号：2023-015

委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品
其他

合计 - 300,000.00 0 500,000.00 800,000.00 23,970.00

（二） 基本情况
1、法人及其他经济组织

名称：丽水市绿谷明珠大酒店集团有限公司

住所：浙江省丽水市大洋路 199 号

注册地址：浙江省丽水市大洋路 199 号

企业类型：有限责任有限公司

法定代表人：梁永

实际控制人：梁永

注册资本：人民币 5,000.00 万元

主营业务：住宿、餐饮、会议服务
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议
审议通过《关于增加预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。董事会表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事梁永先生回避表决。监事会表决结果为 3 票同意，0反对，0 票弃权。并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

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