公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-051

证券代码：838618 证券简称：绿和科技 主办券商：山西证券
辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王冬梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-052）和《2023 年年度报告摘要》

公告编号：2024-051

（公告编号：2024-053）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据有关法律法规及公司章程的相关规定，就公司 2023 年度重要财务指标
进行了分析说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划，就公司 2024 年度的主要财务指标进行了预
测分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-051

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度公司利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展需求，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于追认对外借款的议案》
1.议案内容：

由于小毛驴（横琴）科技有限公司生意经营需要，辽宁绿和农业科技发展股份有限公司借款给小毛驴（横琴）科技有限公司人民币（大写）贰佰捌拾伍万零
壹佰元整（小写：￥2850100 元），借款期限：自 2023 ……
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