公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-063

证券代码：838618 证券简称：绿和科技 主办券商：山西证券
辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周围

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，公司董事会拟选

公告编号：2024-063

举周围先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司总经理周围先生的任期即将届满，为完善公司治理结构，公司董事会 拟继续聘任周围先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人许海明先生的任期即将届满，为完善公司治理结构，公司 董事会拟继续聘任许海明先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-063

（四）审议通过《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，公司董事会拟聘 任周围先生为公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁绿和农业科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
辽宁绿和农业科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日

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