公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-081

证券代码：838618 证券简称：绿和科技 主办券商：山西证券
辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 周围
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
13,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.6666%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-081

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损
超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-078）。
2.议案表决结果：普通股同意股数 13,750,000，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《辽宁绿和农业科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。
辽宁绿和农业科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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