公告日期：2021-04-15

诠悉股份
NEEQ : 838620
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

JIANGSU QUANXI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD
年度报告
2020

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 23
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 26
第八节 财务会计报告...... 29
第九节 备查文件目录...... 105

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郁晓辉、主管会计工作负责人杨敏及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司实际控制人郁晓辉女士和严宏先生以直接和间接方式持有
公司 80%的股份,且郁晓辉女士是公司董事长和总经理,严宏先
生是公司董事。郁晓辉女士和严宏先生能够对公司经营管理和
决策施加重大影响。

公司历史上存在治理机制不够完善的情形,例如存在东洋之花
精细化工有限公司代郁晓辉持股的事项,且发生过关联方资金
占用的情况。上述股权代持及资金占用的情形虽然已经消除,且
实际控制人控制不当风险 股份公司成立后,公司制定了《关联交易管理制度》以减少和规
范关联方交易,相关人员也已签署《避免资金占用承诺函》,但
仍不排除公司实际控制人未来控制不当带来的风险。

若公司的实际控制人未来不能有效执行公司内部控制制度和经
营决策制度,利用实际控制人地位,对公司董事会和监事会施以
不当影响,在公司的销售、采购、财务等经营方面实行不当的干
预和控制,可能给公司的生产经营活动、治理机制和中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。