公告日期：2021-05-26

公告编号：2021-016

证券代码：838620 证券简称：诠悉股份 主办券商：金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及主持人符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 11 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838620 诠悉股份 2021 年 6 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南通市城山路 123 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容：基于公司的发展规划，结合目前的实际经营状况，经充分沟通 与慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公 司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提 交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间 为准。

详见 2021 年 5 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的提示性公告》。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为确保终止挂牌相关事宜顺利进行，现提请公司临时股东大会 授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事 宜，包括但不限于：
1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
4) 在本次终止挂牌施行审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事
宜；

公告编号：2021-016

5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切
事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项议案的决定之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充 分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对满 足条件的异议股东所持的股份进行回购。

详见公司于 2021 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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