公告日期：2021-05-26

公告编号：2021-015

证券代码：838620 证券简称：诠悉股份 主办券商：金元证券

江苏诠悉供应链管理股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郁晓辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司的发展规划，结合目前的实际经营状况，经充分沟通与慎重考虑， 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大

公告编号：2021-015

会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申 请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

详见 2021 年 5 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的提示性公告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保终止挂牌相关事宜顺利进行，现提请公司临时股东大会授权董事会 全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不 限于：

1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

4) 在本次终止挂牌施行审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事

宜；

5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切

事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项议案的决定之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对满足条件的异 议股东所持的股份进行回购。

详见公司于 2021 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议……
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