公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-056

证券代码：838620 证券简称：诠悉股份 主办券商：金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长郁晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司江苏万德冷链物流有限公司的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，优化经营资源，公司依法注销全资子公司江苏万德冷 链物流有限公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-056

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请 2019 年 12 月 4 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏诠悉供应链管理股份有限公司第二届 董事会第五次会议决议》

江苏诠悉供应链管理股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日

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