公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-057

证券代码：838620 证券简称：诠悉股份 主办券商：金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及主持人符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 4 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-057

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南通市城山路 123 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于注销全资子公司江苏万德冷链物流有限公司的议案》

详见 2019 年 11 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于注销全
资子公司的公告》（公告编号 2019-058）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证及 股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复 印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书及股东账户卡；（3）由 法定代理人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的营业执照及股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署 的授权委托书、单位营业执照复印件及股东账户卡。股东可用信函或传真方式 进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 4 日 8:00-9:00

（三）登记地点：南通市城山路 123 号四楼会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨 敏 联系电话：0513-85728392

（二）会议费用：与会人员交通费、伙食费自理
（三）临时提案

临时提案需不晚于股东大会召开 10 日前提交。

公告编号：2019-057

五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏诠悉供应链管理股份有限公司第二届 董事会第五次会议决议》

江苏诠悉供应链管理股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日

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