公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-060

证券代码：838620 证券简称：诠悉股份 主办券商：金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郁晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及公司章程等有关 法律、法规的相关规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 11,405,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.04%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司江苏万德冷链物流有限公司的议案》
1.议案内容：

详见 2019 年 11 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于注销全
资子公司江苏万德冷链物流有限公司的公告》（公告编号 2019-058）。

公告编号：2019-060

2.议案表决结果：

同意股数 11,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《江苏诠悉供应链管理股份有限公司 2019 年 第四次临时股东大会决议》

江苏诠悉供应链管理股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 4 日

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