公告日期：2020-02-04

公告编号：2020-005

证券代码：838620 证券简称：诠悉股份 主办券商：金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郁晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规的 规定及《公司章程》,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 11,405,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.04%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 1 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关
于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号 2019-002）。

公告编号：2020-005

2.议案表决结果：

同意股数 11,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 1 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关
于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联交易，关联股东南通晓辉物产有限公司、郁晓辉、王美华、 陈建梅、季星云回避表决，回避股份为 10,685,000 股。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《江苏诠悉供应链管理股份有限公司 2020 年 第一次临时股东大会决议》

江苏诠悉供应链管理股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日

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