公告日期：2020-04-15

证券代码：838620 证券简称：诠悉股份 主办券商：金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席周伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及公司《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2019 年监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年财务报告的议案》
1.议案内容：
2019 年财务报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2019 年财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2020 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统的
（www.neeq.com.cn）《2019 年年度报告及摘要》。（公告编号：2020-018；2020- 019）。

根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，公司监
事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： (1)年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定。
(2)年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、 《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等有关规定，未发现公司 2019 年年度 报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及摘 要真实地反映了公司 2019 年度的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2019 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况，2019 年拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构，聘期 一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年财务报表，
截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-6,315,532.23 元，未
弥补亏损为-6,219,058.83 元，公司实收股本总额为 12,000,000.00 元，未弥
补的亏损超过实收股本总……
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