公告日期：2020-04-15

证券代码：838620 证券简称：诠悉股份 主办券商：金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十三条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的 需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东 大会分别作出决议，可以采用下列方 大会分别作出决议，可以采用下列方
式增加资本： 式增加资本：

（一）非公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）向现有股东派送红股； （二）非公开发行股份；

（三）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；

（四）法律、行政法规规定以及国务院 （四）以公积金转增股本；

证券主管部门批准的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。

公司发行或非公开发行股份的，公司
原股东不享有优先认购权。

第二十五条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章

程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份奖励给本公司员工； （三）将股份用于员工持股计划或者（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购 （四）股东因对股东大会作出的公司
其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收购
公司因本条第一款第(一)项至第 其股份；
(三)项的原因收购本公司股份的，应 （五）将股份用于转换上市公司发行当经股东大会决议。公司依照前款规 的可转换为股票的公司债券；
定收购本公司股份后，属于第(一)项 （六）上市公司为维护公司价值及股规定的情形，应当自收购之日起10日 东权益所必需。

内注销；属于第(二)项、第(四)项规 公司因前款第（一）项、第（二）
定的情形，应当在6个月内转让或者 项规定的情形收购本公司股份的，应
注销。 当经股东大会决议；公司因前款第
公司依照本条第一款第(三)项规 （三）项、第（五）项、第（六）项规定收购的本公司股份，不得超过本公 定的情形收购本公司股份的，可以依司已发行股总额的5%；用于收购的资
金应当从公司的税后利润中支出；所 照公司章程的规定或者股东大会的授收购的股份应当在1年内转让给职 权，经三分之二以上董事出席的董事
工。 会会议决议。

除上述情形外，公司不得进行买 公司依照本条第一款规定收购本
卖本公司股份的活动。 公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起十日内注销；属于
第（二）项、第（四）项情形的，应当
在六个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）项情
形的，公司合计持有的本公司股份数
不得……
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