公告日期：2020-04-15

证券代码：838620 证券简称：诠悉股份 主办券商：金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及主持人符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 10:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838620 诠悉股份 2020 年 4 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏洲际英杰律师事务所冒国才及杜荧荧律师
（七）会议地点
南通市城山路 123 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会对 2019 年工作进行总结和讨论，形成了 2019 年董事会
工作报告。
（二）审议《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会对 2019 年工作情况进行了总结，形成了 2019 年监事会
工作报告。
（三）审议《关于 2019 年财务报告的议案》
议案内容：根据公司的经营情况，公司编制了 2019 年财务报告。
（四）审议《关于 2019 年财务决算报告的议案》

议案内容：公司总结了 2019 年财务状况，作出了 2019 年财务决算报告。

（五）审议《关于 2020 年财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2020 年财务情况和后续发展，公司制定了 2020 年财务预
算报告。

（六）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告及摘要》（公告编号：2020-018,2020- 019）。
（七）审议《关于 2019 年利润分配方案的议案》
议案内容：根据公司实际经营情况，2019 年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》
议案内容：公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机 构，聘期一年。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
议案内容：根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年财务
报表，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-6,315,532.23
元，未弥补亏损为-6,219,058.83 元，公司实收股本总额为 12,000,000.00 元，
未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见 2020 年 4 月 15 日
披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2020-015）。
（十）审议《关于修改公司章程的议案》
议案内容：根据新《证券法》和全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司 治理规则》，结合公司经营发展对公司章程进行修订。具体内容详见 2020 年 4
月 15 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟……
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