公告日期：2020-05-08

证券代码：838620 证券简称：诠悉股份 主办券商：金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郁晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及主持人符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,405,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年董事会工作报告的议案 》
1、议案内容：公司董事会对 2019 年工作进行总结和讨论，形成了 2019 年董事会工作报告。
2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年监事会工作报告的议案 》
1、议案内容：公司监事会对 2019 年工作进行总结和讨论，形成了 2019 年监事会工作报告。
2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年财务报告的议案》
1、议案内容： 根据公司的经营情况，公司编制了 2019 年财务报告。
2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2019 年财务决算报告的议案》
1、议案内容：公司总结了 2019 年财务状况，作出了 2019 年财务决算报告。2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》
1、议案内容：根据公司 2019 年财务情况和后续发展，公司制定了 2020 年财务预算报告。
2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容： 具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系
统(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告及摘要》（公告编号 2020-018,2020-019）。2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2019 年利润分配方案的议案》
1、议案内容： 根据公司经营发展需要，2019 年度拟不进行利润分配。
2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 股，占本次股东大会有表决权股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。