公告日期:2020-05-20
公告编号:2020-024
证券代码:838620 证券简称:诠悉股份 主办券商:金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及主持人符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 8 日 10:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2020-024
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838620 诠悉股份 2020 年 6 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
南通市城山路 123 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
详见 2020 年 5 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟修订<公
司章程>公告》(公告编号 2019-023)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证及 股东账户卡;(2)委托代理人出席本次股东会议的,应持有委托人身份证(复 印件)、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书及股东账户卡;(3)由 法定代理人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的营业执照及股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署 的授权委托书、单位营业执照复印件及股东账户卡。股东可用信函或传真方式 进行登记,公司不接受电话方式登记。
公告编号:2020-024
(二)登记时间:2020 年 6 月 8 日 8:00-9:00
(三)登记地点:南通市城山路 123 号四楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:杨 敏联系电话:0513-85728392
(二)会议费用:与会人员交通费、伙食费自理
五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏诠悉供应链管理股份有限公司第二届 董事会第八次会议决议》
江苏诠悉供应链管理股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。