公告日期：2020-09-03

公告编号：2020-032

证券代码：838620 证券简称：诠悉股份 主办券商：金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郁晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及公司章程等有关法 律、法规的相关规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,405,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无

公告编号：2020-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改三会议事规则等公司管理制度的议案》
1、议案内容： 根据公司章程的内容，拟相应地对《股东大会议事规则》，《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《投资者关系管理制度》进行修订。
2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案 》

1、议案内容：详见 2020 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关
于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2020-031）。
2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计向银行申请不超过人民币 3000 万元借款的议案》1、议案内容：根据公司供应链配套业务发展需要，预计向银行申请借款不超过人民币 3000 万元，用于经营资金周转。
2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《江苏诠悉供应链管理股份有限公司 2020 年 第三次临时股东大会决议》

公告编号：2020-032

江苏诠悉供应链管理股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 3 日

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