公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-052

证券代码：838624 证券简称：文龙中美 主办券商：中信建投
山西文龙中美环能科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江河
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了
2023 年第五次临时股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数29,970,117 股，占公司有表决权股份总数的 66.6%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-052

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国工商银行股份有限公司太原西山支行申请贷款的
议案》
1.议案内容：

根据山西文龙中美环能科技股份有限公司（下称“公司”）经营发展需要，补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司太原西山支行（以下简称“银行”）申请贷款，贷款方式：信用贷款，贷款金额 1000 万元，期限为 12个月，利率为 3.15%。增信措施：实际控制人江河及配偶樊荀竹提供个人连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,970,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《山西文龙中美环能科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
山西文龙中美环能科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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