公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-057

证券代码：838624 证券简称：文龙中美 主办券商：中信建投
山西文龙中美环能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-057

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838624 文龙中美 2023 年 12 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向兴业银行股份有限公司太原平阳路支行申请贷款的议案》
根据山西文龙中美环能科技股份有限公司（下称“公司”）经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司太原平阳路支行（以下简称“银行”）申请抵押贷款，预计贷款总金额 3000 万元，期限为 12 个月，利率为 3.5%-4.5%。担保方式：实际控制人江河及配偶樊荀竹提供连带责任保证担保；实际控制人江河及配偶樊荀竹抵押其房产提供担保；公司应收账款抵押担保。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江河、樊荀竹。（二）审议《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》

议案内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn/披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江河、樊荀竹、胡文青、侯瑞虹、韩金良。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

公告编号：2023-057

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书；3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2023 年 12 月 14 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：山西省太原市万柏林区长兴南街 8 号阳光城环
球金融 B 座 1703 室， 联系电话：0351-619……
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