公告日期：2024-03-11

证券代码：838624 证券简称：文龙中美 主办券商：中信建投

山西文龙中美环能科技股份有限公司

回购股份方案公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《山西文龙

中美环能科技股份有限公司回购股份方案》议案，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，同时为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，公司拟以自有资金回购公司股份，用于员工持股计划。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过6.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为4.32元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购股份价格的合理性：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司股票交易方式为竞价转让方式交易。公司股票存在二级市场交易情况，截至公司董事会召开前60个交易日，成交量243,735.00股，成交金额1,051,729.52元，交易均价为4.32元/股。本次回购股份价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%，具有合理性。

（二）每股净资产价格

根据公司2022年年度报告，截至2022年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.62元/股。根据公司2023年半年度报告，截至2023年6月30日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.02元/股。公司以不超过6.00元/股的价格进行回购，最高价高于2022年度和2023年半年度每股净资产以及市场交易均价（4.32元/股），具有合理性。

（三）公司前期定向发行价格

2016年12月10日，经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，公司发行股票1,290,000股，发行价格4.00元/股，募集资金总额为516.00万元。

2020年3月 21日，经公司 2020年第三次临时股东大会审议通过，公司发行股票3,335,000股，发行价格2.30元/股，募集资金总额为767.05万元。

公司本次股份回购与 2016 年定向发行股票时间间隔超过 7 年，与 2020 年定向发

行股票时间间隔接近 4 年。鉴于本次回购与之前年度实施定向发行股票时间间隔较久，公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况等因素均发生了较大变化，因此前期股票定向发行价格的参考意义较小。

（四）同行业公司情况

公司所属行业为节能技术推广服务，主营业务为环保节能低碳技术服务和工程设计。公司选取环保节能行业公司对比如下：

证券代码 证券名称 每股市价/元 每股净资产/元 每股收益/元 市净率

600292 远达环保 5.22 6.57 0.07 0.79

000035 中国天楹 4.13 4.23 0.07 0.98

002034 旺能环境 14.14 14.17 0.82 1.00

603126 中材节能 6.28 3.36 0.14 1.87

003035 ……
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