公告日期：2024-05-10

证券代码：838624 证券简称：文龙中美 主办券商：中信建投
山西文龙中美环能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江河
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了
2023 年年度股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,870,017 股，占公司有表决权股份总数的 61.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

详见公司与2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西文龙中美环能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《山西文龙中美环能科技股份有限公司 2023 年年报摘要》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,870,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《山西文龙中美环能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,870,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《山西文龙中美环能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,870,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《山西文龙中美环能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,870,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

《山西文龙中美环能科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,870,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司拟进行 2023 年年度权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,870,017 股，占本次股东大……
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