公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-028

证券代码：838624 证券简称：文龙中美 主办券商：中信建投
山西文龙中美环能科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长江河

6.会议列席人员：监事会监事祁香丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程》和《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司中晋美成（北京）生态科技有限公司的议案》1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-028

(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-029）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司太原市府西支行申请贷款
的议案》
1.议案内容：

根据山西文龙中美环能科技股份有限公司（下称“公司”）经营发展需要，补充公司流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司太原市府西支行（以下简称“银行”）申请贷款，贷款方式：信用贷款，贷款金额 1000 万元，期限为12 个月，利率为 3.0%-3.5%。担保方式：实际控制人江河及配偶樊荀竹提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请贷款的议案》1.议案内容：

根据山西文龙中美环能科技股份有限公司（下称“公司”）经营发展需要，补充公司流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行（以下简称“银行”）申请贷款，贷款方式：信用贷款，贷款金额 1000 万元，期限为 12 个月，利率为 3.0%-3.5%。担保方式：实际控制人江河及配偶樊荀竹提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-028

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟向广发银行股份有限公司太原长风街支行申请贷款的议
案》
1.议案内容：

根据山西文龙中美环能科技股份有限公司（下称“公司”）经营发展需要，补充公司流动资金，公司拟向广发银行股份有限公司太原长风街支行（以下简称“银行”）申请贷款，贷款方式：信用贷款，贷款金额 1000 万元，期限为 12 个月，利率为 3.0%-3.5%。担保方式：实际控制人江河及配偶樊荀竹提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024年 6 月 28日在公司会议室召开 2024年第二次临时股东大会。
详见公司 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业……
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