公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-030

证券代码：838624 证券简称：文龙中美 主办券商：中信建投
山西文龙中美环能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-030

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838624 文龙中美 2024 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于注销子公司中晋美成（北京）生态科技有限公司的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-029）
（二）审议《关于拟向中国农业银行股份有限公司太原市府西支行申请贷款的议案》

根据山西文龙中美环能科技股份有限公司（下称“公司”）经营发展需要，补充公司流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司太原市府西支行（以下简称“银行”）申请贷款，贷款方式：信用贷款，贷款金额 1000 万元，期限为12 个月，利率为 3.0%-3.5%。担保方式：实际控制人江河及配偶樊荀竹提供个人连带责任保证担保。
（三）审议《关于拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请贷款的议案》

根据山西文龙中美环能科技股份有限公司（下称“公司”）经营发展需要，补充公司流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行（以下简称“银行”）申请贷款，贷款方式：信用贷款，贷款金额 1000 万元，期限为 12 个月，利率为 3.0%-3.5%。担保方式：实际控制人江河及配偶樊荀竹提供个人连带责任

公告编号：2024-030

保证担保。
（四）审议《关于拟向广发银行股份有限公司太原长风街支行申请贷款的议案》
根据山西文龙中美环能科技股份有限公司（下称“公司”）经营发展需要，补充公司流动资金，公司拟向广发银行股份有限公司太原长风街支行（以下简称“银行”）申请贷款，贷款方式：信用贷款，贷款金额 1000 万元，期限为 12 个月，利率为 3.0%-3.5%。担保方式：实际控制人江河及配偶樊荀竹提供个人连带责任保证担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书；3.法定代表人代表法人股东出席本次……
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