
公告日期:2024-06-28
公告编号:2024-033
证券代码:838624 证券简称:文龙中美 主办券商:中信建投
山西文龙中美环能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长江河
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了
2024 年第二次临时股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数29,581,217 股,占公司有表决权股份总数的 65.7%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-033
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员 4 人,列席 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销子公司中晋美成(北京)生态科技有限公司的议案》1.议案内容:
议案具体内容详见公司于2024年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于拟注销子公司的公告》(公告编号:2024-029)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,581,217 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司太原市府西支行申请贷款
的议案》
1.议案内容:
根据山西文龙中美环能科技股份有限公司(下称“公司”)经营发展需要,补充公司流动资金,公司拟向中国农业银行股份有限公司太原市府西支行(以下简称“银行”)申请贷款,贷款方式:信用贷款,贷款金额 1000 万元,期限为12 个月,利率为 3.0%-3.5%。担保方式:实际控制人江河及配偶樊荀竹提供个人连带责任保证担保。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,581,217 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2024-033
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请贷款的议案》1.议案内容:
根据山西文龙中美环能科技股份有限公司(下称“公司”)经营发展需要,补充公司流动资金,公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行(以下简称“银行”)申请贷款,贷款方式:信用贷款,贷款金额 1000 万元,期限为 12 个月,利率为 3.0%-3.5%。担保方式:实际控制人江河及配偶樊荀竹提供个人连带责任保证担保。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,581,217 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《关于拟向广发银行股份有限公司太原长风街支行申请贷款的议
案》
1.议案内容:
根据山西文龙中美环能科技股份有限公司(下称“公司”)经营发展需要,补充公司流动资金,公司拟向广……
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