公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-045

证券代码：838624 证券简称：文龙中美 主办券商：中信建投
山西文龙中美环能科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江河
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了
2024 年第三次临时股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数29,970,017 股，占公司有表决权股份总数的 66.6%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-045

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘永梅为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《山西文龙中美环能科技股份有限公司章程》的有关规定，现提请提名刘永梅为公司董事，任期自公司 2024 年第三次股东大会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。详见公司于 2024 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,970,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西文龙中美环能科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,970,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江河、樊荀竹。

公告编号：2024-045

（三）审议通过《关于中晋美成（北京）生态科技有限公司解散清算的议案》1.议案内容：

中晋美成（北京）生态科技有限公司，注册资本为 5,000 万元人民币。鉴于公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率、降低运营风险，公司同意对中晋美成（北京）生态科技有限公司进行清算注销。

该公司的注销不会对公司财务状况产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会出现损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,970,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘永梅 董……
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