公告日期：2019-03-08

北京卅思云科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月29日上午9:30-11:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的道源律师事务所贾富春律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的》议案

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长王悦汇报2018年度工作情况。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的》议案

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席曹磊汇报2018年度工作情况。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告的》议案

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由财务总监任冬梅汇报2018年度财务决算情况。
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告的》议案

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由财务总监任冬梅汇报2019年度财务预算情况。
（五）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的》议案

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理林松汇报2018年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2019年3月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案的》议案

根据公司2018年经营情况，及公司2019年经营计划，为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司将不对2018年利润进行分配。
（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年审计机构的》议案

鉴于合作基础，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年审计机构。
（八）审议《关于公司会计政策变更的》议案

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容 受影响的报表项目名称和金额

（1）资产负债表中“应收票据”和“应 “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票

收账款”合并列示为“应收票据及应 据及应收账款”，本期金额454,627.75元，上

收账款”；“应付票据”和“应付账款” 期金额924,123.89元；“应付票据”和“应付账

合并列示为“应付票据及应付账款”；款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期

“应收利息”和“应收股利”并入“其他 金额11,603,758.34元，上期金额26,703,212.35

应收款”列示；“应付利息”和“应付股 元；调增“其他应收款”本期金额0.00元，上

利”并入“其他应付款”列示；“固定资 期金额0.00元；调增“其他应付款”本期金额

产清理”并入“固定资产”列示；“工程 0.00元，上期金额0.00元；调增“固定资产”

物资”并入“在建工程”列示；“专项应 本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“在

付款”并入“长期应付款”列示，比较 建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元；
数据相应调整。 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金

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