公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-006

证券代码：838628 证券简称：卅思云 主办券商：江海证券

北京卅思云科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席范艳芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席范艳芳汇报2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由财务总监朱娜汇报 2019年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由财务总监朱娜汇报 2020年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理林松汇报 2019年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2020-006

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营情况，及公司 2020 年经营计划，为保证公司经营的稳

定及可持续发展，公司将不对 2019 年利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件……
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