公告日期：2020-03-31

证券代码：838628 证券简称：卅思云 主办券商：江海证券
北京卅思云科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日上午 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838628 卅思云 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的道源律师事务所贾富春律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长王悦汇报 2019年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席范艳芳汇报2019 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由财务总监朱娜汇报 2019年度财务决算情况。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由财务总监朱娜汇报 2020年度财务预算情况。
（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理林松汇报 2019年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2019 年经营情况，及公司 2020 年经营计划，为保证公司经营的稳
定及可持续发展，公司将不对 2019 年利润进行分配。
（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020年审计机构的议案》

鉴于良好的合作关系，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构。
（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-009）。
（九）审议《关于公司 2020 年度利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年度利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-011）。
（十）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案……
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