公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-024

证券代码：838628 证券简称：卅思云 主办券商：江海证券
北京卅思云科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王悦
6.会议列席人员：公司监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会提议董事会召集临时股东大会的》议案
1.议案内容：

公司监事会选举了新任监事，提请董事会召集股东大会，选举新任监事。
公司董事会提议于 2020 年 10 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审

公告编号：2020-024

议《关于选举孙金声为公司新任监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京卅思云科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

北京卅思云科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

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