公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-009

证券代码：838629 证券简称：梦赛力士 主办券商：西南证券
重庆梦赛力士光电股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢文以
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数15,806,951 股，占公司有表决权股份总数的 82.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈红梅因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘开平因出差缺席；

公告编号：2023-009

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周进先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会 2023 年 2 月 3 日收到监事刘开平女士递交的辞职报告。因刘开
平女士辞去监事、监事会主席职务，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员机构，现提名周进先生为公司监事，期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。周进先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取说说证券市场禁入措施的情形，亦未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,806,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘开 监事 离职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
平 15 日 时股东大会

周进 监事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

公告编号：2023-009

四、备查文件目录

《重庆梦赛力士光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

重庆梦赛力士光电股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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