公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-026

证券代码：838629 证券简称：梦赛力士 主办券商：西南证券
重庆梦赛力士光电股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长谢文以
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司对 2023 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临

公告编号：2023-026

风险等各方面做了总结报告。详情请见公告编号为 2023-025 的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆梦赛力士光电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆梦赛力士光电股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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