公告日期：2024-05-23

证券代码：838629 证券简称：梦赛力士 主办券商：西南证券
重庆梦赛力士光电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事会秘书王晔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,776,314 股，占公司有表决权股份总数的 82.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈红梅因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周进、夏平因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会提交了 2023 年度公司董事会日常工作总结报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会提交了 2023 年度公司监事会日常工作总结报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

公司管理层对于公司 2023 年经营情况、财务情况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详见公司同日披露于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部对公司 2023 年度财务决算情况做了回顾和报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司财务部对公司 2024 年度财务预算情况作了预计和申请。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度银行贷款额度事宜》议案
1.议案内容：

自股东大会审议批准之日起一年内，公司申请融资综合授信敞口额度不超过4000 万元（含 4000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信敞口为准），授信内容主要包括担保借款、股权质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314……
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