公告日期：2022-04-15

证券代码：838632 证券简称：协同环保 主办券商：恒泰长财证券
河北协同环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日下午 14：00-17:30 。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838632 协同环保 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议邀请公司聘请的河北冀华(赞皇) 律师事务所的两名律师参加。
（七）会议地点

石家庄循环化工园区石炼中街 6 号河北协同环保科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2021 年度工作情况编写了《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

依据公司 2021 年度经营情况，编写了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据 2021 年公司经营情况，在分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司发
展战略，充分考虑了行业状况、市场竞争等因素对预算的影响，编写了《2022年度财务预算报告》。
（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-006）。
（七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者管理制度》（公告编号：2022-007）。（八）审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-008）。（九）审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2022-009）。（十）审议《关于制订<内幕知情人管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内幕知情人管理制度》（公告编号：2022-010）。
（十一）审议《关于追认 2021……
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