公告日期：2023-01-16

证券代码：838632 证券简称：协同环保 主办券商：恒泰长财证券

河北协同环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街 6 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨彦文

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数22,088,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司河北协同化学有限公司拟申请银行贷款暨关联担保

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,834,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为杨彦文、王玉梅、郭拥军、张德丰、韩卫荣。

（二）审议通过《关于子公司河北络合科技有限公司拟申请银行贷款暨关联担保

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,834,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为杨彦文、王玉梅、

郭拥军、张德丰、韩卫荣。

（三）审议通过《关于子公司河北协同环境科技有限公司拟申请银行贷款暨关联

担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,834,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为杨彦文、王玉梅、郭拥军、张德丰、韩卫荣。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2022-035）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于追认 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30……
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