公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-006

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：安信证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

提请召开本次会议的议案已于2021年3月17日经公司第二届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司章程》及《股东大会制度》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 5 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2021-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838635 聚亿新材 2021 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向关联方借款的议案》
本公司与王国瑞签订借款协议，约定公司向王国瑞先生无偿借款 300 万元，借款时间 120 天，自款项到账之日起计算。借款用于公司日常经营。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）发布的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司关联交易公告》公告编号：2021-005。）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2021-006

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2021 年 4 月 5 日上午 9 点 30 分至 9 点 50 分

（三）登记地点：深圳市聚亿新材料科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘凤玲；联系地址：深圳市龙华区观澜街道牛湖石二村新湖路 24 号；联系电话：0755-28085738。
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
经全体董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 ……
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