公告日期：2021-04-07

公告编号：2021-008

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：安信证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 5 日

2.会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路 24 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王国瑞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决和表决合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,706,990 股，占公司有表决权股份总数的 90.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事顾荣庆因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-008

4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联方借款的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、本公司与王国瑞先生签订借款协议，借款金额为 300 万元，用于公司日
常经营，借款期限为 120 天，自款项到账之日起计算。

2、上述借款为无息借款。

上 述 议 案 的 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）发布的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司关联交易公告》公告编号：2021-005。）

2.议案表决结果：

同意股数 2,958,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项，关联方王国瑞、深圳市聚亿发展投资企业（有限合伙）、深圳市卓诗投资企业（有限合伙）、深圳市聚亿兴业投资有限公司进行回避表决，回避表决总票数为 28,748,825 股。
三、备查文件目录
《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。