公告日期：2021-04-29

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：安信证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路 24 号
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：王国瑞
6.会议列席人员：董事 5 人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规范的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容：
2020 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》议案
1.议案内容：
公司 2020 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》议案
1.议案内容：
2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》议案
1.议案内容：
2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：
公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：
1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn）发布的公告的《2020 年年度报告》（公告编号：
2021-012）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
预计 2021 年日常性关联交易的议案，具体情形如下：
（1）2021 年度租赁王国瑞个人房屋不超过 200 万元的交易；
（2）2021 年度公司接受王国瑞及其妻子程建红提供的不超过 4000 万元的担保；（3）2021 年度公司接受王国瑞提供不超过 800 万元的借款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联事项，关联董事王国瑞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》议案
1.议案……
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