公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-010

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：安信证券

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路 24 号

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李玉云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规范的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-010

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

公告编号：2021-010

公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

监事会审核通过了该议案并发表了审核意见：

（1） 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

的各项规定；

（2） 年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系

统的各项规定，未发现公司 2020 年度报告所包含的信息存在不符合实际

的情况，公司 2020 年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经

营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

预计 2021 年日常性关联交易的议案，具体情形如下：

（1）2021 年度租赁王国瑞个人房屋不超过 200 万元的交易；

（2）2021 年度公司接受王国瑞及其妻子程建……
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